В России раскрыта крупнейшая мошенническая сеть, связанная с фиктивным возмещением НДС, в которой подставными директорами значились свыше 100 человек из исправительной колонии. Об этом сообщили РБК источники, знакомые с ходом расследования.
Более 800 юридических лиц, связанных с этой схемой, имели руководителей, зарегистрированных в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа. Среди них 190 компаний возглавляли 100 заключённых, получавших официальный доход в колонии. По словам собеседников, подставные директора могли оформляться по паспортам заключённых.
Операция по выявлению схемы проводилась ФСБ, ФНС, Следственным комитетом и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Было установлено, что через сеть из более 4800 взаимосвязанных фирм и около 40 000 клиентов за 2023−2025 годы было подготовлено документов для фиктивных НДС-вычетов на сумму около 1,2 триллиона рублей.
Расследование показало стандартный механизм работы – «технические» компании и «однодневки» генерировали фиктивные налоговые вычеты, которые затем продавались реальным организациям через посредников в разных регионах. Ключевые решения принимались в Москве, IT-инфраструктура располагалась на серверах в одной из стран Евросоюза.
В настоящий момент правоохранители выясняют, насколько осведомлены руководители и бенефициары фирм, пользовавшихся этой схемой. Если клиенты не смогут подтвердить легитимность сделок и не выполнят требования налоговых органов, возможны выездные проверки и возбуждение уголовных дел. По делу уже проведены обыски по более чем 20 адресам.
Подробности о раскрытии крупнейшей мошеннической схемы, её клиентах и последствиях читайте в материале РБК.