По словам экономиста Бориса Фролова, основателя платформы «Самбанкинг», даже переводы между собственными счетами могут стать причиной проверки со стороны банков. Частые внесения наличных на карту, а затем их переводы на другие счета и обратно могут вызвать у финансовых учреждений подозрения в попытке скрыть происхождение средств. Фролов уточняет, что речь идет не только о налоговой отчетности, но и о соблюдении законодательства по противодействию отмыванию денег. Банки внимательно следят за активностью пользователей, особенно когда доходы не могут быть подтверждены документально. Если такие операции используются для маскировки прибыли от бизнеса, это может расцениваться как незаконная предпринимательская деятельность. Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует иметь при себе документы, подтверждающие источник средств, а также выписки по счетам, что поможет быстро пройти проверки. Ранее Росфинмониторинг также предупреждал о рисках при оплате товаров переводом на карту. В интервью KP.RU начальник Управления Росфинмониторинга Александр Курьянов отметил, что банки применяют специальные технологии для отслеживания подозрительной активности и могут заблокировать счета при необходимости.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Генеральный директор «АвтоВАЗа» Соколов заявил о положительном отношении к развитию беспилотных автомобилей, отметив, что
С учетом растущих киберугроз и новых требований к защите персональных данных, российские предприятия, такие
В результате тайных проверок, проведенных Росаккредитацией и Роскачеством, были выявлены нарушения у 11 организаций,
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В марте-апреле 2026 года спрос на новостройки в России снизился
Компания ARTEC GmbH, являющаяся совместным предприятием KNDS и Rheinmetall, подписала контракт на производство гаубиц
По информации Росавиации, московские аэроорты Внуково и Домодедово продолжают осуществлять прием и отправку рейсов,