Кирилл Щербаков, экономист, отметил, что банки могут проявить повышенное внимание к клиентам, которые вносят на свои счета наличные суммы, явно превышающие их обычные доходы или финансовую активность. По мнению эксперта, операции по внесению крупных сумм без предшествующих пополнений могут быть расценены как подозрительные.
Особое беспокойство у банков может вызвать и ситуация, когда средства на счет вносятся третьими лицами, не имеющими очевидной связи с клиентом. Щербаков также добавил, что резкое увеличение доли наличных поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подтвержденных соответствующими договорами или первичными документами, может вызвать дополнительные вопросы со стороны финансовых учреждений.
Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин упомянул о новых ограничениях на снятие наличных, которые, по его словам, повышают уровень безопасности, но могут создать риск ошибочных запретов для клиентов. Подписывайтесь на «МК» в MAX, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных событий.