Швейцарский банк MBaer стал жертвой строгости регулятора: FINMA приостановила его лицензию и запустила процесс ликвидации. Это решение озвучено в официальном сообщении, опубликованном на сайте финансового надзора, и стало итогом комплексной надзорной проверки. Инспекция выявила серьезные несоответствия в контроле за клиентскими операциями, а также в соблюдении норм противодействия отмыванию денег и управления рисками. Особенно настораживающие факты касались клиентов, попадающих под санкции как со стороны Швейцарии, так и международных организаций, что создавало условия для обхода введенных ограничений, включая заморозку активов. Проверка, стартовавшая в 2024 году, подтвердила высокие риски, связанные с значительной долей клиентской базы. Регулятор указал на систематическое игнорирование сигналов комплаенса, недостаточную проверку происхождения средств и несвоевременное уведомление о подозрительных транзакциях. Из-за масштаба нарушений начаты отдельные досудебные разбирательства против четырех лиц, вовлеченных в проблемы банка. Ранее Банк России заявил о намерении добиваться возмещения убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков, связанными с блокировкой его активов.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Генеральный директор «АвтоВАЗа» Соколов заявил о положительном отношении к развитию беспилотных автомобилей, отметив, что
С учетом растущих киберугроз и новых требований к защите персональных данных, российские предприятия, такие
В результате тайных проверок, проведенных Росаккредитацией и Роскачеством, были выявлены нарушения у 11 организаций,
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В марте-апреле 2026 года спрос на новостройки в России снизился
Компания ARTEC GmbH, являющаяся совместным предприятием KNDS и Rheinmetall, подписала контракт на производство гаубиц
По информации Росавиации, московские аэроорты Внуково и Домодедово продолжают осуществлять прием и отправку рейсов,