Швейцарский банк MBaer стал жертвой строгости регулятора: FINMA приостановила его лицензию и запустила процесс ликвидации. Это решение озвучено в официальном сообщении, опубликованном на сайте финансового надзора, и стало итогом комплексной надзорной проверки. Инспекция выявила серьезные несоответствия в контроле за клиентскими операциями, а также в соблюдении норм противодействия отмыванию денег и управления рисками. Особенно настораживающие факты касались клиентов, попадающих под санкции как со стороны Швейцарии, так и международных организаций, что создавало условия для обхода введенных ограничений, включая заморозку активов. Проверка, стартовавшая в 2024 году, подтвердила высокие риски, связанные с значительной долей клиентской базы. Регулятор указал на систематическое игнорирование сигналов комплаенса, недостаточную проверку происхождения средств и несвоевременное уведомление о подозрительных транзакциях. Из-за масштаба нарушений начаты отдельные досудебные разбирательства против четырех лиц, вовлеченных в проблемы банка. Ранее Банк России заявил о намерении добиваться возмещения убытков, причиненных незаконными действиями европейских банков, связанными с блокировкой его активов.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Совет директоров «Газпром нефти» (MOEX: GAZP) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды на уровне 45,41 ₽
На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется демонстрация нового пассажирского самолета Ил-114−300. Об
Кроссовер Omoda C5, который начали производить на заводе «Автотор» в Калужской области в рамках
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. После утверждения законодательства о крипторегулировании в России станет необходимым проведение
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. На заседании совета по методологии АНО «Общественный капитал» в Москве
Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов в Москве и области, завершила выкуп облигаций двух