Росфинмониторинг представил проект приказа, согласно которому планируется повышение порога суммы, при превышении которой кредитные организации обязаны сообщать о сделках с недвижимостью в финразведку. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно предложению, для банков и филиалов иностранных кредитных организаций, работающих в России, новый порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если сумма операции превышает установленный предел, информация подлежит обязательному контролю Росфинмониторинга. Для посредников, участвующих в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей. Все организации, попадающие под действие приказа, начнут предоставлять отчётность через 15 дней после вступления приказа в силу. Ожидается, что изменения позволят сосредоточить контроль финразведки на крупных сделках, а также снизят нагрузку на банки при обработке менее значительных операций.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Совет директоров «Газпром нефти» (MOEX: GAZP) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды на уровне 45,41 ₽
На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется демонстрация нового пассажирского самолета Ил-114−300. Об
Кроссовер Omoda C5, который начали производить на заводе «Автотор» в Калужской области в рамках
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. После утверждения законодательства о крипторегулировании в России станет необходимым проведение
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. На заседании совета по методологии АНО «Общественный капитал» в Москве
Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов в Москве и области, завершила выкуп облигаций двух