Росфинмониторинг представил проект приказа, согласно которому планируется повышение порога суммы, при превышении которой кредитные организации обязаны сообщать о сделках с недвижимостью в финразведку. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно предложению, для банков и филиалов иностранных кредитных организаций, работающих в России, новый порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если сумма операции превышает установленный предел, информация подлежит обязательному контролю Росфинмониторинга. Для посредников, участвующих в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей. Все организации, попадающие под действие приказа, начнут предоставлять отчётность через 15 дней после вступления приказа в силу. Ожидается, что изменения позволят сосредоточить контроль финразведки на крупных сделках, а также снизят нагрузку на банки при обработке менее значительных операций.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Генеральный директор «АвтоВАЗа» Соколов заявил о положительном отношении к развитию беспилотных автомобилей, отметив, что
С учетом растущих киберугроз и новых требований к защите персональных данных, российские предприятия, такие
В результате тайных проверок, проведенных Росаккредитацией и Роскачеством, были выявлены нарушения у 11 организаций,
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В марте-апреле 2026 года спрос на новостройки в России снизился
Компания ARTEC GmbH, являющаяся совместным предприятием KNDS и Rheinmetall, подписала контракт на производство гаубиц
По информации Росавиации, московские аэроорты Внуково и Домодедово продолжают осуществлять прием и отправку рейсов,