Предостережения юриста о переводах между счетами

Переводы между личными счетами часто считаются безопасными, однако резкие изменения в финансовой активности могут вызвать блокировку операций. Об этом сообщает юрист Алла Георгиева. Банки проявляют особую осторожность к схемам, где перевод на собственный счет используется как промежуточный этап. Эксперт отмечает, что риск блокировки увеличивается, если после зачисления средств на счет немедленно происходит отправка денег третьему лицу. Георгиева также указала на важность истории взаимодействия с получателем: отсутствие операций в течение полугода может привести к подозрениям. К тому же, крупные переводы в необычное время или суммы, не совпадающие с обычным уровнем доходов клиента, также могут насторожить банки. Ранее стало известно, что ФНС начнет контроль за денежными переводами россиян, что затронет около трех процентов населения, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей.