Государственные органы запускают систему автоматического контроля банковских счетов граждан. Специалисты призывают тех, кто регулярно получает переводы на личные карты, быть внимательнее. Об этом сообщила юрист Гузель Валеева.
По её словам, под контроль не попадут переводы от близких родственников и случайные бытовые операции, такие как возврат долгов или подарки. Алгоритмы будут анализировать регулярность поступлений, одинаковые суммы и количество отправителей.
Особое внимание уделят людям, занимающимся бизнесом без официальной регистрации — например, репетиторам, парикмахерам, арендодателям, водителям и продавцам через соцсети. Система сравнит сумму поступлений с официально задекларированным доходом. Если годовая разница превысит 2,4 миллиона рублей, налоговые органы могут запросить разъяснения.
В случае выявления незадекларированного дохода возможны доначисления налогов, штрафы и даже уголовное преследование при крупных суммах. Эксперт советует легализовать деятельность и указывать назначение платежей.
Ранее Федеральная налоговая служба уточнила критерии контроля переводов физических лиц.