В четверг, 16 апреля, Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня для трех участников уголовного дела, связанного с крупнейшей в России схемой «бумажного» НДС на сумму 1,2 триллиона рублей. Двое из них проходят как обвиняемые, а один — как подозреваемый, сообщил источник, знакомый с решением суда.
Как пояснил источник РБК, одному из фигурантов инкриминируют неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (часть 2 статьи 187 УК РФ). Другим двоим предъявлены обвинения в представлении подложных деклараций по НДС (часть 2 статьи 173.3 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ).
В картотеке суда указаны имена арестованных: Пацуков Дмитрий Владимирович (статья 187, часть 2), Сапрыкин Дмитрий Олегович (статья 173.3, часть 2, подпункты «а» и «б») и Макаров Александр Александрович (статья 173.1, часть 2, пункт «б»). Все они фигурируют в деле о масштабной схеме «бумажного» НДС на сумму 1,2 триллиона рублей, что подтвердил источник, близкий к судебным органам.
Детали о работе данной криминальной схемы, ее клиентах, возможных последствиях для обвиняемых и связи с исправительной колонией можно узнать из материала РБК.