Экономист Борис Фролов сообщил, что регулярные переводы средств между собственными счетами могут быть интерпретированы банковскими системами как попытка «запутать следы». Это может привести к блокировке банковских карт. В случае подозрений банк вправе запросить у клиента объяснения, а также предоставить документы, такие как справка о доходах. Если клиент реагирует на запросы, банк, как правило, не предпринимает дальнейших действий. Однако при игнорировании таких запросов возможны последствия, включая блокировку карт или уведомление Росфинмониторинга. Фролов отметил, что подобные переводы могут указывать на наличие незадекларированных доходов. Следите за актуальными новостями в канале «МК» в MAX.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Генеральный директор «АвтоВАЗа» Соколов заявил о положительном отношении к развитию беспилотных автомобилей, отметив, что
С учетом растущих киберугроз и новых требований к защите персональных данных, российские предприятия, такие
В результате тайных проверок, проведенных Росаккредитацией и Роскачеством, были выявлены нарушения у 11 организаций,
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В марте-апреле 2026 года спрос на новостройки в России снизился
Компания ARTEC GmbH, являющаяся совместным предприятием KNDS и Rheinmetall, подписала контракт на производство гаубиц
По информации Росавиации, московские аэроорты Внуково и Домодедово продолжают осуществлять прием и отправку рейсов,