Блокировка банковского счета в процессе перевода является законной мерой, направленной на защиту финансовых интересов, как заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью RT. Банки обязаны временно приостанавливать операции, если они соответствуют определённым критериям. Это делается для того, чтобы провести внутреннюю проверку и избежать участия клиентов в нелегальных схемах, что основано на федеральном законе № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Обычно отключение связано с тем, что операция не соответствует привычному финансовому поведению клиента. Кредитные учреждения анализируют регулярные поступления, типичные суммы расходов и список контрагентов. Подозрения могут вызывать крупные переводы от неизвестных отправителей или частые небольшие переводы. Особенно внимание уделяется сделкам с онлайн-казино, криптообменниками и нелицензированными брокерами. Если счёт заблокирован, юрист советует незамедлительно обратиться в банк с документами, подтверждающими законность сделки, так как в противном случае информация может быть направлена в Росфинмониторинг, что спровоцирует дополнительные проверки.
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Совет директоров «Газпром нефти» (MOEX: GAZP) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды на уровне 45,41 ₽
На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется демонстрация нового пассажирского самолета Ил-114−300. Об
Кроссовер Omoda C5, который начали производить на заводе «Автотор» в Калужской области в рамках
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. После утверждения законодательства о крипторегулировании в России станет необходимым проведение
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. На заседании совета по методологии АНО «Общественный капитал» в Москве
Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов в Москве и области, завершила выкуп облигаций двух